证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2023-030
北京煜邦电力技术股份有限公司
(资料图片)
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年4月14日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区和平西桥樱花西街18号北京贵州大厦四层万峰林厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 普通股股东人数 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,967,429 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 74,967,429 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.4809 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.4809 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事杨之曙，因工作原因未能出席本次会议； 2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书计松涛出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 74,956,603 | 99.9855 | 10,826 | 0.0145 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 74,956,603 | 99.9855 | 10,826 | 0.0145 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 74,927,058 | 99.9461 | 40,371 | 0.0539 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于2022年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 74,927,058 | 99.9461 | 40,371 | 0.0539 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于2023年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 24,560,779 | 98.3759 | 45,371 | 0.1817 | 360,098 | 1.4423 |
6、 议案名称：关于2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 74,956,603 | 99.9855 | 10,826 | 0.0145 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于申请2023年度综合授信额度及担保额度预计的议案 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 74,956,603 | 99.9855 | 10,826 | 0.0145 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 74,927,058 | 99.9461 | 10,826 | 0.0144 | 29,545 | 0.0395 |
9、 议案名称：关于监事会2022年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 74,927,058 | 99.9461 | 40,371 | 0.0539 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于2023年监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 74,922,058 | 99.9394 | 45,371 | 0.0606 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于2023年度董事薪酬方案的议案 | 19,043,745 | 97.9152 | 45,371 | 0.2332 | 360,098 | 1.8516 |
| 6 | 关于2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案 | 19,438,388 | 99.9443 | 10,826 | 0.0557 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于申请 2023年度综合授信额度及担保额度预计的议案 | 19,438,388 | 99.9443 | 10,826 | 0.0557 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于续聘 2023年度审计机构的议案 | 19,408,843 | 99.7924 | 10,826 | 0.0556 | 29,545 | 0.1520 |
| 10 | 关于2023年监事薪酬方案的议案 | 19,403,843 | 99.7667 | 45,371 | 0.2333 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5，回避表决的关联股东为：北京高景宏泰投资有限公司，持股数46,123,417股，不计入有效表决总数；周德勤，持股数986,547股，不计入有效表决总数；黄朝华，持股数448,431股，不计入有效表决总数；杨晓琰，持股数2,442,786股，不计入有效表决总数； 2、本次股东大会议案5、6、7、8、10对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：范朝霞、许佳
2、 律师见证结论意见：
本所承办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2023年4月15日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
